Operațiunea Funerară: Cum a Funcționat Rețeaua de Fraudă de 1,3 Milioane de Lei
Un scenariu demn de filmele de acțiune a fost dezvăluit recent în Iași, unde o rețea sofisticată de fraudă a reușit să eludeze impozitele pe o sumă impresionantă de 1,3 milioane de lei. În centrul acestui scandal se află o persoană fizică ce a profitat de pe urma vânzării monumentelor funerare pentru a strânge o avere semnificativă, fără a contribui cu impozitele datorate statului.
Frauda Descoperită printr-o Investigație Amănunțită
În perioada 2019-2024, suspectul a prestat lucrări funerare pentru diverse persoane, colectând plățile în conturi personale de Revolut. Această metodă ingenioasă a fost folosită pentru a evita impozitarea veniturilor, iar descoperirea a fost posibilă datorită unei anchete ample desfășurate de ANAF, care a pus în evidență riscurile fiscale ridicate asociate cu astfel de practici.
Un Mecanism Ingenios de Evaziune Fiscală
Suspectul a implementat un mecanism de alimentare de tip „Top-Up” prin conturile de Revolut, atât în euro, cât și în lei. Această strategie a permis desfășurarea unei activități ilicite constante, demonstrând că nu s-a tratat de o întâmplare izolată, ci de o operațiune premeditată și bine organizată.
Impactul Financiar asupra Bugetului de Stat
Prejudiciul adus bugetului național este considerabil, ANAF calculând o pierdere de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții neplătite. Această investigație a scos la iveală nu doar o fraudă individuală, ci și lacune în sistemul fiscal ce necesită intervenții imediate.
Acțiunile de control ale ANAF în sectorul serviciilor funerare continuă, acest caz servind drept exemplu pentru necesitatea unor măsuri eficiente care să prevină asemenea abuzuri și să protejeze veniturile statului.
Etichete: ANAF, fraudă fiscală, Iași, monumente funerare, scandal financiar
