Conturile AUR Blocate de Libra Bank: Ce se Ascunde în Spatele Deciziei?
Recent, conturile partidului AUR au fost suspendate de Libra Bank, provocând o undă de șoc în întreaga țară. În centrul acestui scandal se află prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, acuzat că nu și-a declarat sursa averii, conform cerințelor legale.
Tranzacții Suspecte: Detalii Despre Sesizarea Trimisa la Oficiul pentru Spălarea Banilor
Conform Legii 129 din 2019, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor, invocând „tranzacții suspecte” efectuate de AUR. Lulea, deși deține o poziție de lider, nu a făcut publică declarația de avere și interese, ceea ce a condus la blocarea conturilor.
În luna aprilie, Lulea a fost forțat să încheie relațiile de afaceri cu Libra Bank, iar conturile a trei firme unde el este asociat au fost de asemenea blocate. Acest lucru s-a întâmplat după ce Lulea a refuzat să clarifice sursa averii sale, o cerință legală pentru persoanele publice.
Încălcări și Sancțiuni: Impact Financiar Asupra AUR
Raportul către Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a scos la lumină două tipuri de tranzacții suspecte: plăți repetate și mari către o firmă intermediară și donații de la persoane fizice cu o situație financiară precară.
AUR a fost sancționat cu o amendă de 25.000 de lei, iar suma de 13,25 milioane de lei a fost confiscată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) din cauza neregulilor financiare legate de campania pentru alegerile europarlamentare. AEP a descoperit că unele împrumuturi au depășit limitele legale și că banii proveneau din surse dubioase.
Răspunsul Libra Bank și Impactul asupra Viitorului Politic
Libra Bank a subliniat că urmează regulamentele BNR cu strictețe, aplicând aceleași standarde pentru toți clienții, inclusiv pentru Marius Lulea. În ciuda încercărilor de a obține un punct de vedere, Lulea nu a oferit comentarii.
Ce va urma pentru AUR și Marius Lulea? Rămâneți conectați pentru cele mai recente evoluții!
