Un Scandal Colosal Zguduie Lumea Tehnologiei
Funnull Technology Inc., o firmă tech din Filipine, se află în mijlocul unei furtuni financiare după ce a fost sancționată de Trezoreria SUA. Acuzațiile sunt grave: implicarea într-o schemă de escrocherii online de tip „pig butchering”, care a generat pierderi de peste 200 de milioane de dolari pentru victimele americane.
Implicarea lui Liu Lizhi
Liu Lizhi, un național chinez și administrator al Funnull, este figura centrală în această afacere. Potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), Lizhi a jucat un rol crucial în coordonarea operațiunilor care au sprijinit escrocheriile, oferind infrastructura necesară, de la închirierea de adrese IP până la servicii de găzduire web. Rolul său a inclus și monitorizarea atentă a activităților personalului Funnull, reflectând o organizare meticuloasă a fraudei.
Scamurile Sofisticate
Funnull a avut un impact major asupra site-urilor de escrocherie investigate de FBI, cu victime americane raportând pierderi medii de peste 150.000 de dolari fiecare. Aceste escrocherii au evoluat, devenind tot mai sofisticate, prin utilizarea de site-uri false care imitau platforme de tranzacționare legitime. Escrocii au manipulat emoțional victimele, câștigându-le încrederea înainte de a dispărea cu banii lor.
Acțiuni Decisive ale Trezoreriei SUA
În data de 29 mai, sub Ordinul Executiv 13694, Trezoreria SUA a blocat toate proprietățile și interesele Funnull în jurisdicția americană, interzicând americanilor să se implice în tranzacții cu această companie. Această măsură este parte a unui efort mai mare de combatere a fraudei financiare cibernetice și de tragere la răspundere a entităților care facilitează astfel de crime.
Oportunitate de Schimbare?
OFAC subliniază că aceste sancțiuni nu sunt menite doar să pedepsească, ci și să încurajeze schimbarea comportamentală. Există o cale de a fi eliminat de pe lista naționalilor desemnați special (SDN) dacă se dovedește conformitatea. Acțiunile guvernului american subliniază angajamentul său de a asigura un ecosistem de active digitale sigur și legitim, continuând lupta împotriva fraudei financiare cibernetice.
