Descoperiri uluitoare în Germania: eXch și scandalul impresionant de 1,9 miliarde de dolari
Germania se află în centrul unei furtuni financiare după ce autoritățile au încheiat activitatea platformei eXch, un schimb de criptomonede aflat sub lupa anchetatorilor pentru un scandal de spălare de bani ce depășește imaginația. Pe 30 aprilie 2025, ca rezultat al unei investigații minuțioase ce viza respectarea legislației împotriva spălării banilor, autoritățile germane au confiscat active digitale în valoare de peste 38 de milioane de dolari.
Platforma eXch, surprinsă în mijlocul unui uriaș scandal, a funcționat fără a respecta normele de identificare a utilizatorilor și ale tranzacțiilor. Aceasta a permis mișcarea anonimă și necontrolată de criptomonede, inclusiv Bitcoin, Ethereum, Litecoin și Dash, până la preluarea infrastructurii sale server de către autorități.
Rețeaua de spălare de bani de 1,9 miliarde de dolari: o descoperire colosală
Estimările indică faptul că aproape 1,9 miliarde de dolari au fost spălați prin eXch de la debutul său, bani provenind, în parte, din activități infracționale. Printre suspiciuni se numără conexiuni cu furtul răsunător de 1,5 miliarde de dolari de la Bybit. Operatorii platformei sunt acum acuzați de gestionarea ilegală a serviciilor de tranzacționare online și implicarea într-o rețea complexă de spălare a banilor.
Dr. Benjamin Krause, procuror-șef la Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice, a subliniat riscurile enorme pe care le prezintă platformele de criptomonede, utilizate adesea pentru masca profiturile rezultate din atacuri cibernetice și furturi de date financiare.
Continuă eXch să opereze din umbră?
Deși eXch a anunțat închiderea pe 1 mai, sub presiunea internațională, investigațiile germane active au adunat probe valoroase în această perioadă. Analizele recente ale companiei blockchain TRM Labs sugerează că eXch ar putea funcționa parțial, în ciuda închiderii oficiale. Accesul prin API rămâne activ pentru parteneri, iar activitatea blockchain a scos la iveală tranzacții suspecte, inclusiv mișcări de peste 300.000 de dolari legate de materiale ilegale de abuz asupra copiilor.
Rămâne de văzut dacă eXch va înceta complet operațiunile rămase sau va reînvia sub o altă formă. Totuși, accesul API neîntrerupt continuă să ofere instrumente de anonimizare pentru cei cu intenții ascunse.
