Rețelele Întunecate de pe Telegram: Cum Continuă să Prospere în Umbra Interdicției de 27 de Miliarde de Dolari
Într-o epocă digitală unde schimbările se succed cu rapiditate, un raport recent aduce la lumină evoluțiile surprinzătoare din spatele cortinei rețelelor întunecate de pe Telegram. După controversata eliminare a Huione Guarantee, un sistem evaluat la 27 de miliarde de dolari, rețelele ilegale și-au găsit rapid un nou adăpost.
Raportul din 23 iunie dezvăluie că, pe 13 mai, piața digitală subterană a fost rapid ocupată de Tudou Guarantee, care a preluat rapid locul lăsat liber de Huione. Aceasta, în ciuda unui val de interdicții asupra mii de canale și username-uri pe Telegram, după ce s-a descoperit implicarea Huione în scheme frauduloase cunoscute sub denumirea de „pig-butchering”.
Comercianții nu au rămas neafectați de aceste măsuri. În ciuda interdicției, aceștia s-au reorientat către Tudou Guarantee, unde Huione încă deține o participație semnificativă de 30%. Analizele datelor on-chain au arătat un declin dramatic al fluxurilor de USDT către Huione, în timp ce utilizatorii Tudou și tranzacțiile lor s-au dublat, atingând volume similare celor din perioada premergătoare închiderii Huione.
Un Model de Escrow care Maschează Identitățile
Modelul de escrow utilizat facilitează tranzacții anonime între cumpărători și vânzători, eliminând problemele de identitate și volatilitatea valutară prin legătura cu dolarul oferită de Tether. Este, de asemenea, crucial să se diferențieze Huione Guarantee de Huione Pay, o entitate de plată din Cambodgia care continuă să proceseze volume mari de USDT, în ciuda atenționărilor FinCEN privind implicarea Huione Group în spălarea de bani.
Raportul scoate la iveală existența a peste 30 de piețe active de garanție și avertizează asupra unor platforme false care vizează infractorii neexperimentați.
Un Ecosistem în Permanentă Adaptare
Închiderea Huione Guarantee a provocat inițial un val de incertitudini în rândul unei rețele extinse de escroci și intermediari din Asia de Sud-Est și China. Totuși, datele indică o adaptare rapidă, cu lichiditate redirecționată către alte canale, menținând volumul pieței de garanție la niveluri constante la o lună după interdicție.
Raportul subliniază nevoia unor acțiuni coordonate și susținute pentru a destabiliza acest ecosistem, care continuă să se dezvolte în rețeaua Telegram, oferind un front provocator pentru autoritățile de reglementare.
