România în fața unei provocări majore
România traversează o perioadă critică, confruntându-se cu deficiențe serioase în eforturile de combatere a spălării banilor și a terorismului. Un raport recent al Comitetului de experți MONEYVAL, parte a Consiliului Europei, scoate la iveală lacune semnificative în sistemul nostru de securitate financiară.
Progrese limitate în fața provocărilor
Chiar dacă s-au implementat măsuri pentru a întări lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, raportul evidențiază că progresele sunt insuficiente. MONEYVAL subliniază îmbunătățiri limitate în remedierea lacunelor tehnice, în special privind sancțiunile financiare și gestionarea activelor virtuale.
Statistici alarmante
Evaluarea actuală indică faptul că România respectă doar șapte din cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară (GAFI). Deși este „în mare parte conformă” la 18 recomandări, rămâne „parțial conformă” la 15. Aceste cifre alarmante subliniază necesitatea unor acțiuni urgente.
Monitorizare sporită până în 2026
România va continua să fie sub supravegherea MONEYVAL până în mai 2026, când va trebui să raporteze progresele în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta reprezintă o oportunitate crucială pentru a demonstra că putem face față provocărilor internaționale.
Concluzie: Un apel la acțiune!
Este momentul să ne mobilizăm! România trebuie să își întărească rapid măsurile de combatere a spălării banilor și a terorismului pentru a evita o criză financiară iminentă. Acțiunea imediată este esențială pentru un viitor mai sigur!
Etichete: măsuri urgente, raport MONEYVAL, România, spălare bani, terorism
