România, în centrul unei investigații de amploare: Parchetul European dezvăluie o fraudă de proporții uriașe!
Un scandal de proporții cutremură România, după ce Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, inițiază acțiuni legale împotriva unui grup infracțional italian, acuzat de o fraudă colosală de 100 de milioane de euro, deturnând fonduri europene și naționale. Trei persoane, inclusiv un presupus lider al grupului, sunt acum sub acuzație!
Captură în flagrant: Un cetățean italian, creierul operațiunii!
Un cetățean italian a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind considerat liderul unei rețele care a fraudat sistematic fondurile Uniunii Europene. Potrivit investigației, această rețea a activat în România între 2019 și 2024, câștigând licitații desfășurate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.
Licitații trucate: Victoriile dubioase ale mafiei italiene!
Grupul infracțional a obținut câștigarea a 13 din cele 23 de licitații, gestionând peste 300 de milioane de euro din fondurile UE, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD). Au fost folosite documente false pentru a afirma o capacitate financiară fictivă, susținând că firmele italiene aveau o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, când, de fapt, era de 30 de ori mai mică!
Interdicții antimafia și documente false!
Două din consorțiile implicate aveau interdicții antimafia din partea autorităților italiene, ceea ce le-ar fi exclus de la accesarea ajutoarelor publice. În plus, au prezentat contracte pentru lucrări în Irak, care s-au dovedit a fi fictive conform anchetei.
EPPO trage un semnal de alarmă: Gestionarea fondurilor UE sub lupă!
Cazul a fost semnalat de autoritățile naționale după apariția unor suspiciuni de fraude grave. EPPO a colaborat cu autoritățile române și a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene despre deficiențele în gestionarea fondurilor, subliniind riscurile ridicate de fraudă. Recomandările EPPO vizează întărirea procedurilor de verificare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.
„Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în instanțele competente din România”, a subliniat EPPO.
Acest caz ridică îngrijorări majore cu privire la integritatea fondurilor europene în România și ar putea avea implicații semnificative asupra modului în care proiectele financiare sunt gestionate în viitor!
Etichete: corupție România, fraude europene, mafia italiană, Parchet European, scandal financiar
