Telegram: Frontul Nevăzut al Tranzacțiilor Illegale de Miliarde și Planurile de Revenire
Într-o acțiune surprinzătoare, Telegram a lansat un atac decisiv asupra rețelelor ilicite, distrugând mii de conturi asociate cu piața neagră digitală. Două dintre cele mai mari platforme, Xinbi Guarantee și Haowang Guarantee, care au facilitat tranzacții de peste 35 de miliarde de dolari în stablecoin-uri, au fost lovite în plin. Deși aceste măsuri par să fie un pas înainte în lupta împotriva criminalității cibernetice, operatorii ilegali nu se lasă și pregătesc o revenire semnificativă.
Haowang: Căderea unui Titan al Piețelor Illegale
Pe 13 mai, Haowang Guarantee a anunțat închiderea operațiunilor după eliminarea NFT-urilor, grupurilor și canalelor sale de pe Telegram. Acest gigant al piețelor digitale ilicite a oferit o platformă pentru comerțul cu date furate și servicii de spălare a banilor, având ca principal public țintă utilizatorii din Asia de Sud-Est. Tranzacțiile sale, estimate la peste 27 de miliarde de dolari, au făcut din Haowang o forță dominantă în criptomonedele ilegale.
Un factor cheie în aceste operațiuni a fost utilizarea USDH, un stablecoin conexat cu Huione Group, o firmă din Cambodgia suspectată de încălcarea sancțiunilor internaționale. Autoritățile americane au acționat imediat pentru a bloca accesul Huione la sistemul financiar al SUA, acuzându-i de gestionarea a peste 4 miliarde de dolari în fonduri ilegale, inclusiv bani furați de hackeri nord-coreeni.
Regenerarea Illegaliștilor
Chiar și după închiderea platformei Haowang, operatorii nu par să renunțe. Ei încurajează utilizatorii să se migreze către Tudou Guarantee, o altă platformă cu legături similare cu Huione. Înfruntarea subterană este departe de a se încheia, iar infractorii rămân determinați să-și restabilească activitățile.
Xinbi: Pregătirile pentru o Revenire
Telegram a vizat, de asemenea, Xinbi Guarantee, o altă entitate proeminentă în lumea criminalității cibernetice, care nu doar că facilita spălarea banilor, dar era implicată și în activități extreme precum intimidarea și traficul de persoane, gestionând circa 8.4 miliarde de dolari în USDT. Deși platforma a fost distrusă, echipa din spatele Xinbi nu s-a dat bătută, plănuind lansarea unui „Xinbi 2.0”. Rămâne de văzut dacă Telegram va continua să monitorizeze și să combată aceste rețele cu aceeași intensitate.
Bătălia pe Telegram este departe de a se fi încheiat. Actorii din umbră ai acestor piețe ilicite sunt mai motivați ca oricând să se refacă. Ce urmează în această luptă continuă în lumea digitală subterană?
